기업은행, 미 자금세탁방지법 위반으로 벌금1000억원합의 [카테고리 설정이 아직되어 있지 않습니다.] [미디어SR 김사민 기자] IBK기업은행이 자금세탁방지법 위반 혐의로 미국 사법당국에 8600만달러(한화 약 1049억원) 규모의 제재금 부과에 합의했다.21일 기업은행에 따르면 최근 미국 검찰은 지난 2014년 5월부터 진행해온 국내 무역업체 A사의 한-이란 허위거래와 관련한 기업은행의 자금세탁방지법 위반 혐의 조사를 마쳤다.앞서 A사는 이란과 제3국간 중계무역을 하면서 지난 2011년 2월부터 7월까지 기업은행 원화결제계좌를 이용해 수출대금을 수령하고 해외로 미 달러화를 송금한 혐의를 받았다.A사 대표는 지난 2013년 두바이산
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